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非法吸收公众存款罪--上海市青浦区人民法院刑事判决书

发布时间:2017-11-8    已有167人查看
   案号:(2017)沪0118刑初956号  
  公诉机关上海市青浦区人民检察院。
  被告人张瑛。
  辩护人陈某,上海某某律师事务所律师。
  上海市青浦区人民检察院以沪青检金融刑诉[2017]12号起诉书指控被告人张瑛犯非法吸收公众存款罪,于2017年9月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭,公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派代理检察员乔青出庭支持公诉,被告人张瑛及其辩护人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
  经审理查明,2013年2月至2014年8月,被告人张瑛伙同胡某某(已判刑)以做生意资金周转的名义,并以承诺高额利息、到期还本的形式为诱饵,以自我宣传及口口相传的方式,从出资人毛某甲、周某甲、高某某、张某某、韩某某、毛某乙、高某某、朱某某、周某乙、罗某某、梅某某、徐某某、俞某甲等社会不特定公众处非法吸收存款共计人民币600余万元,最终因资金链断裂,造成上述出资人直接经济损失人民币300余万元。
  另查明,被告人张瑛到案后如实供述了上述事实。
  上述事实,被告人张瑛在开庭审理过程中亦无异议,且有上海司法会计中心司法鉴定意见书及其附件、利息支付记录,证人胡某某、俞某乙的证言笔录,证人毛某甲、周某甲、高某某、张某某、韩某某、毛某乙、高某某、朱某某、周某乙、罗某某、梅某某、徐某某、俞某甲等人的证言笔录、辨认笔录及其提供的借条、转账凭证、交易明细,江苏省东台市人民法院刑事判决书,中国农业银行转账凭证、中国工商银行转账凭证、中国农业银行交易明细、上海农商银行交易明细、中国工商银行交易明细,借条,工作情况,基础配套绿化搬迁总承包协议,借款合同,房屋转让协议,易地安置协议,收条,上海市房地产登记信息,上海市不动产登记簿,档案机读材料等工商注册登记材料,刑事判决书,案发经过,被告人张瑛的供述笔录及辨认笔录,户籍资料等证据证实,足以认定。
  本院认为,被告人张瑛伙同他人非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪,依法应予惩处。被告人张瑛到案后如实供述其罪行,依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人张瑛的犯罪罪名及认定其如实供述罪行的公诉意见正确,本院予以确认。辩护人以被告人张瑛能如实供述罪行、系初犯等为由请求法庭予以从轻处罚的辩护意见,与查明的事实相符,本院予以采纳。为维护国家金融管理秩序,保障公民财产所有权不受侵犯,依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:
  一、被告人张瑛犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年三个月,并处罚金人民币二十万元。
  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年6月2日起至2021年9月1日止;罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。)
  二、被告人张瑛的违法所得予以追缴。
  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本一份。 
 
   审  判  长  何  斌  
   审  判  员  汪爱珍  
   人民陪审员  邹惠贤  
   二〇一七年十月十九日  
   书  记  员  刘艳敏